Un análisis forense de las empresas de vigilancia de blockchain
No contento con emprender procedimientos básicos de Conozca a su cliente (KYC), como solicitar documentos de identidad, muchas compañías de criptomoneda han dado un paso más allá al asociarse con firmas forenses de blockchain. En el caso de Coinbase, han ido un paso más allá y han comprado su propia compañía forense en la forma del altamente controvertido y muy difamado Neutrino. Habiendo recaudado más de $ 80 millones hasta la fecha, las compañías de análisis de blockchain han aprovechado una rica fuente de capital. A su vez, estas compañías han ganado millones de dólares por crear perfiles de usuarios de criptomonedas. De los $ 6 millones pagados por las agencias de EE. UU., The Block calcula que el IRS representó el 40 por ciento, ICE casi el 25 por ciento y el FBI más del 19 por ciento.
Aparte de un puñado de intercambios que permanecen de manera desafiante KYC y blockchain forensics-free, la mayoría de las plataformas principales emplean forenses blockchain de algún tipo. Además de los intercambios como Coinbase y Binance, las compañías criptográficas como Wirex también están en el carro de los forenses de blockchain. Desde una perspectiva legal, las empresas de cifrado no están obligadas a utilizar los servicios de los analistas de blockchain. Sin embargo, como el CEO de Kraken, Jesse Powell , reconociórecientemente , cualquier intercambio por el abandono de tales herramientas podría hacer sospechar a los reguladores.
Conozca a conocer a su cliente Empresas
Aparentemente, las compañías forenses de blockchain monitorean los depósitos y retiros de los clientes en busca de signos de monedas "contaminadas" que hayan estado involucradas en lavado de dinero, terrorismo o tráfico de drogas. En la mayoría de los casos, sin embargo, las herramientas forenses de blockchain solo pueden hacer conexiones probabilísticas. Como consecuencia, las plataformas centralizadas pueden congelar o incautar sus fondos a usuarios inocentes de criptomonedas.
Cualquiera que haya sido la visión de Satoshi Nakamoto para Bitcoin, es seguro decir que no era un mundo en el que las personas tuvieran que pedir permiso para enviar o recibir monedas, o que la responsabilidad del cliente es demostrar que su criptografía está "limpia". En cualquier caso, es el mundo en el que vivimos ahora, y aunque no se puede derogar a los blockchain forensics, las empresas que impulsan esta tecnología pueden al menos ser analizadas, al igual que nos analizan a nosotros. El siguiente informe describe las compañías Conozca a su cliente y le gustaría saber todo sobre usted. Al girar las mesas y monitorear cada uno de sus movimientos y citas, la comunidad criptográfica puede responsabilizar a estas compañías.
Encadenamiento
La más conocida de todas las firmas forenses de blockchain, Chainalysis.produce una gran cantidad de datos interesantes sobre monedas perdidas, patrones de hodling y mucho más. Sin embargo, la compañía también tiene un lado más serio: sus servicios incluyen "informar sobre las actividades relacionadas con la criptomoneda de sus clientes" y detectar "actividades sospechosas y amenazas emergentes de la red oscura". Al igual que todas las compañías de su clase, Chainalysis está en el bolsillo de la aplicación de la ley, que son sus clientes más valiosos.
El software “Know Your Transaction” de Chainalysis, aunque supuestamente está diseñado para impedir el lavado de dinero, tiene una gran cantidad de aplicaciones, la mayoría de las cuales tienen poco que ver con detener un delito grave. En los círculos de criptomoneda libertaria, el Chainalysis es una palabra muy sucia.
Fundada : octubre de 2014.
Oficinas : Copenhague, Nueva York.
Inversores : Benchmark, Techstars, Point Nine, Digital Currency Group, Funders Club, Converge.
Financiamiento total : $ 47.6M
Clientes : Servicio de Impuestos Internos, Oficina Federal de Investigaciones, Administración de Control de Drogas, Europol, Binance.
Elíptico
Elíptica , la más antigua de las firmas forenses con perfil aquí, identifica “actividades ilícitas en Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, proporcionando inteligencia procesable a compañías de criptomoneda, instituciones financieras y agencias gubernamentales”. En otras palabras, eso está relacionado con LEA. . Según David Carlisle, jefe de comunidad de Elliptic, “Como cualquier tecnología, las criptomonedas pueden ser explotadas por criminales. Pero muchas veces la caracterización del público de estos riesgos es sensacionalista y no muy precisa ".
Algunos de los trabajos que realizan compañías como Elliptic , como desenmascarar redes terroristas , son difíciles de criticar. Sin embargo, según su propia admisión, la recaudación de fondos para el terrorismo más reciente que supervisó Elliptic "recibió solo $ 1,037 dólares en Bitcoin en más de un año y medio desde su lanzamiento, apenas una suma a gran escala". Dadas las sumas insignificantes que los terroristas han recaudado hasta la fecha, es seguro decir que no se requiere que decenas de firmas forenses de blockchain persigan el dinero sucio de algunos bitcoins. La mayoría del trabajo realizado por las compañías de análisis de blockchain no tiene nada que ver con detener los delitos graves como el terrorismo.
Fundada : noviembre de 2013.
Oficinas : Londres, Nueva York, Washington.
Inversores : Wayra UK, Digital Currency Group, KRW Schindler Private Ventures, Paladin Capital Group, Santander Innoventures.
Financiamiento total : $ 12M
Clientes : FBI, DEA.
Blockseer
Blockeer opina que "hay una falta de claridad en los pagos y transacciones de bitcoin", lo que parece extraño dado que Bitcoin es el sistema de pago más transparente que el mundo haya conocido. La compañía "pretende reducir el nivel de desorden y caos y aumentar el nivel de conocimiento y análisis de la red de blockchain de acceso público". Algunos dirían que el desorden y el caos son parte del encanto de Bitcoin, pero las compañías de vigilancia de blockchain son propensas a demur , como es su costumbre. Blockseer ahora ha sido adquirido por DMG Blockchain Solutions .
Fundada : Diciembre 2014.
Oficinas : Palo Alto.
Inversores : Plug and Play, Charlie Lee, Bobby Lee, Zhenfund, Ceyuan Ventures, Bill Tai .
Cifrado
Ciphertrace ayuda a "las empresas y el gobierno a hacer que las criptomonedas sean seguras y confiables". Es casi como si hubieran malinterpretado el diseño sin confianza de Bitcoin como un problema que necesita una solución. La compañía "impulsa las investigaciones de aplicación de la ley", rastrea "el movimiento de dinero a través de los mercados oscuros de la economía criptográfica" y realiza otras tareas que los usuarios de la criptomoneda desearían que no hicieran.
Fundada : mayo de 2015.
Oficinas : Menlo Park, California.
Inversores : Westwave Capital, Neotribe Ventures, Aspect Ventures, Galaxy Digital.
Financiamiento total : $ 18M.
Clientes : Identity Minds, Maltego, Módulo.
Scorechain
Scorechain promete "datos significativos que describen y evalúan cómo los usuarios obtienen y gastan sus bitcoins", lo que permite a las empresas "adaptar [sus] ventas y estrategia de marketing", lo que todo parece muy invasivo e innecesario.
Fundada : abril de 2015.
Oficinas : Luxemburgo.
Financiamiento total : $ 570,000.
Neutrino
Neutrino sigue "el flujo de monedas y su interacción con intercambios, mezcladores y otros servicios desde una interfaz gráfica fácil de usar". Ah, y fue recientemente adquirido por Coinbase. Ah, y su equipo central, mientras trabajaba para Hacking Team, solía vender software a gobiernos despóticos para que pudieran espiar y potencialmente torturar a periodistas y disidentes. Ah, y el fundador y CEO de Hacking Team, David Vincenzetti, solía firmar sus correos electrónicos con un grito fascista.
Fundada : abril de 2014.
Oficinas : Milán, Italia.
Cadena de bloques de cristal
Crystal, propiedad de Bitfury, se compromete a "evaluar y comparar la posibilidad de que los participantes de blockchain se asocien con 'malos actores' conocidos (mercados de redes oscuras, servicios de mezcla y juegos de azar, esquemas ponzi publicitados, etc.)". No está claro qué tiene de malo la elección para usar los DNM, los juegos de azar o los deseos de preservar la privacidad de uno mediante el uso de un mezclador. Independientemente, para todas sus necesidades de supervisión de la cadena de arranque y el monitoreo de la cadena de bloques, Crystal está a su servicio.
Fundada : noviembre de 2018.
Oficinas : Washington DC y Holanda.
Blockchain Intel
Blockchain Intel "es su meteorólogo para la tormenta económica mundial que es blockchain", lo que sea que eso signifique. A la empresa le gusta agregar el símbolo de la marca a su nombre en todas partes, lo que es una señal segura de que está a cargo de los "boomers". Blockchain Intel tiene un aspecto aún más sombrío que los criminales criptográficos que afirma monitorear.
Fundada : 2017
Oficinas : Nueva York (supuestamente)
Conoce a tu enemigo
Las herramientas de análisis de blockchain no son ni intrínsecamente buenas ni malas. Más bien, es cómo sus arquitectos implementan estas herramientas lo que determina su benevolencia o malevolencia. Como ha demostrado el escándalo Neutrino-Coinbase, cuando la comunidad de cripto se une para condenar las prácticas más atroces de estas compañías, las personas tienen el poder de efectuar un cambio positivo. Por lo tanto, es deber de todos los oponentes de la vigilancia de blockchain vigilar a estas compañías y pedirles cuentas en caso de que salgan de la línea.
¿Qué piensas de las compañías forenses de blockchain? Háganos saber en la sección de comentarios.
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